Entradas

El Control Interno y el factor humano.

Compliance: cuándo la violación del control operacional puede justificarse.

Compliance y control interno: hasta dónde es suficiente y adecuado.

Caos y desinformación. La rebatiña del compliance.

Etapas en el desarrollo del Modelo de Gestión y Control

El Modelo de Gestión y Control de Riesgos; Checklist o metodología de control.

Las tecnologías de información y la multiplicación de los riesgos de compliance.

Por qué la evaluación integral del riesgo?

“Qué tanto debe exponer o qué tanto debe abarcar el modelo de gestión de riesgos?.”

Cómo buen padre de familia o cómo ordenado empresario.